Открытие международных банковских счетов

Открытие банковского счета за границей – процедура, доступная как для физических, так и для юридических лиц.

Внимание! Потенциальные финансовые партнеры после получения заявления инициируют процедуру duediligence, требующую подтверждения источника дохода. Легальный процесс потребует предоставления пакета документов.

Особенности открытия счета

Решая, как открыть счет за границей, следует принять во внимание, что потребуется пакет документов:

  • Копии учредительных документов предприятия или паспорта бенефициара.
  • Устав или свидетельство о регистрации, если бенефициара нет – при наличии резидентной компании.
  • Справку с места работы или копию трудовой книги – при наличии поверенного или бенефициара.

В некоторых банках могут потребоваться дополнительно документы, в том числе и utilitybill – платеж, подтверждающий резидентный статус. Потребуется копии уставных документов и банковской рекомендации.

Европейские банки

Чтобы пройти процесс, потребуется время и проверка компании или частного предпринимателя. Пройти процедуру можно после предоставления документов:

  • Резюме об источнике доходов.
  • Копия паспорта, прошедшая нотариальное заверение.
  • Оригиналы и копии документов компании.

Встреча в главном офисе банка, куда будут приглашены сотрудники банка и заявитель. Последнему необходимо обозначить цель открытия счета, вид деятельности, указать оборот и предоставить данные о партнерах, подписать банковские формы, обозначить минимальный депозит.